[et_pb_section fb_built=“1″ disabled_on=“off|on|on“ admin_label=“Hero Section“ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“0|0px|0px|0px“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row use_custom_gutter=“on“ make_equal=“on“ _builder_version=“4.16″ width=“100%“ max_width=“100%“ custom_padding=“0px|0|0px|“ use_custom_width=“on“ width_unit=“off“ custom_width_percent=“100%“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“200px|4%|200px|8%“ custom_padding_tablet=“60px|10%|60px|10%“ custom_padding_phone=““ custom_padding_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“ padding_tablet=“60px|10%|60px|10%“ padding_last_edited=“on|tablet“ custom_padding__hover=“|||“ padding_phone=“60px|10%|60px|10%“][et_pb_image src=“https:\/\/defenza.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Geldwaesche-und-Hawala-Banking–Ihre-Rechtsanwaelte-in-Hamburg-Mitte.jpg“ alt=“Rechtsanw\u00e4lt*innen“ title_text=“Geldw\u00e4sche und Hawala-Banking \u2013 Ihre Rechtsanw\u00e4lte in Hamburg Mitte“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ disabled_on=“off|on|on“ _builder_version=“4.27.4″ max_width=“600px“ max_width_tablet=““ max_width_phone=““ max_width_last_edited=“on|desktop“ custom_margin=“|||-8%“ custom_margin_tablet=“60px|60px|60px|60px“ custom_margin_phone=“0px|0px|0px|0px|false|false“ custom_margin_last_edited=“on|phone“ custom_padding=“|||“ animation_style=“slide“ animation_direction=“right“ animation_intensity_slide=“4%“ animation_starting_opacity=“50%“ box_shadow_style=“preset3″ box_shadow_blur=“80px“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ admin_label=“Hero Section“ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“0|0px|0px|0px“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ use_custom_gutter=“on“ make_equal=“on“ _builder_version=“4.27.4″ width=“100%“ max_width=“100%“ custom_padding=“0px|0px|0px|||“ use_custom_width=“on“ width_unit=“off“ custom_width_percent=“100%“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“200px|4%|200px|8%“ custom_padding_tablet=“60px|10%|60px|10%“ custom_padding_phone=““ custom_padding_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“ padding_tablet=“60px|10%|60px|10%“ padding_last_edited=“on|tablet“ custom_padding__hover=“|||“ padding_phone=“60px|10%|60px|10%“][et_pb_text _builder_version=“4.16″ header_font=“Nunito||||||||“ header_3_font=“Karla|700||on|||||“ header_3_text_color=“#b51f1f“ header_3_font_size=“16px“ header_3_letter_spacing=“1px“ transform_scale=“100%|100%“ background_layout=“dark“ custom_margin=“0px||20px||false|false“ custom_margin_tablet=““ custom_margin_phone=“-60px||||false|false“ custom_margin_last_edited=“on|phone“ locked=“off“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_divider color=“#b51f1e“ divider_weight=“2px“ _builder_version=“4.16″ transform_scale=“100%|100%“ max_width=“150px“ module_alignment=“right“ height=“2px“ custom_margin=“|||“ custom_padding=“|-60px||“ custom_padding_tablet=“|0px||“ custom_padding_last_edited=“off|desktop“ locked=“off“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=“4.27.4″ header_2_font=“Conneqt Bold|||||on|||“ header_2_text_color=“#666666″ header_2_font_size=“20px“ header_3_text_color=“#666666″ custom_margin=“||30px|||“ hover_enabled=“0″ locked=“off“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″]<\/p>\n
Ein besonders relevantes Thema im Wirtschaftsstrafrecht in Deutschland und Hamburg Mitte ist das Thema Geldw\u00e4sche. Unter Geldw\u00e4sche (engl. money laundering, ML) versteht man die Einschleusung illegal erwirtschafteter Verm\u00f6genswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf unter Verschleierung der wahren Herkunft. Die Strafbarkeit der Geldw\u00e4sche ist in \u00a7 261 des Strafgesetzbuches normiert.<\/strong><\/p>\n Im Rahmen einer effektiven Bek\u00e4mpfung von\u00a0Geldw\u00e4sche\u00a0und Terrorismusfinanzierung werden gewissen Unternehmen und Personengruppen durch das\u00a0Geldw\u00e4schegesetz\u00a0(GwG) verschiedene Pflichten in Bezug auf die Bek\u00e4mpfung von\u00a0Geldw\u00e4sche\u00a0auferlegt. Als Aufsichtsbeh\u00f6rde zur \u00dcberwachung, ob die Verpflichtungen eingehalten werden, spielt die BaFin\u00a0spielt dabei eine zentrale Rolle in\u00a0Deutschland.<\/span><\/p>\n Nach dem Tatbestand der\u00a0Geldw\u00e4sche nach\u00a0\u00a7 261 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer die Herkunft unrechtm\u00e4\u00dfig erlangter Verm\u00f6genswerte verschleiert. In vielen F\u00e4llen handelt es sich dabei um\u00a0Geld, das aus Straftaten wie Hehlerei (\u00a7 259 StGB), Raub (\u00a7 250 StGB), Steuerhinterziehung (\u00a7 370 AO), Korruptionsdelikten oder dem Drogen- und Waffenhandel stammt.<\/span><\/p>\n Die Voraussetzungen zur Tatbestandserf\u00fcllung sind dabei folgende:<\/span><\/p>\n Das Gesetz sieht f\u00fcr die Erf\u00fcllung des Tatbestands grunds\u00e4tzlich eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vor. <\/span>Verpflichtete<\/b> im Sinne des \u00a7 2\u00a0GwG\u00a0haben mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren zu rechnen. In besonders schweren F\u00e4llen, z.B. wenn gewerbsm\u00e4\u00dfiges Handeln oder eine fortgesetzten\u00a0Geldw\u00e4sche\u00a0als Mitglied einer Bande vorliegt, betr\u00e4gt die Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Auch das <\/span>leichtfertige Verkennen<\/b> der rechtswidrigen Herkunft von\u00a0Geld\u00a0ist bereits strafbar.<\/span><\/p>\n Einer Strafe kann man u.U. entgehen, wenn man die Straftat freiwillig bei der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde anzeigt oder der Gegenstand der Straftat sichergestellt wird. Voraussetzung daf\u00fcr ist, dass die Tat nicht bereits teils oder ganz entdeckt wurde und dies bekannt war oder damit gerechnet werden musste.\u00a0<\/span><\/p>\n <\/b>Das GwG regelt insbesondere die Verantwortlichkeiten f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und den damit verbundenen Vorsichtsma\u00dfnahmen. Dies sind insbesondere <\/span>Melde-, \u00dcberwachungs-, Dokumentations- und Sorgfaltspflichten<\/b>. Zur \u00dcberpr\u00fcfung der Herkunft von Verm\u00f6genswerten besteht u.a. gem. \u00a7 2 GwG die Verpflichtung verschiedener Personengruppen und Unternehmen bei bestimmten Transaktionen eine entsprechende Verdachtsmeldung (sog. Geldw\u00e4scheverdachtsmeldung) zu \u00fcbermitteln. Dies gilt unabh\u00e4ngig von der Zahlungsart und der H\u00f6he des Gesch\u00e4fts. H\u00e4ufig werden Strafverfahren wegen Geldw\u00e4sche eingeleitet, weil Banken oder sonstige Finanzinstitute eine solche <\/span>Geldw\u00e4scheverdachtsmeldung<\/b> abgegeben haben.<\/span><\/p>\n \u201e<\/span>Verpflichtete<\/b>\u201c im Sinne des\u00a0GwG\u00a0sind insbesondere:<\/span><\/p>\n Bei Verst\u00f6\u00dfen gegen die im\u00a0GwG\u00a0normierten Verpflichtungen droht ein Bu\u00dfgeld von bis zu einer Million Euro oder bis zum Zweifachen des wirtschaftlichen Vorteils, der aus dem Versto\u00df gezogen wurde.<\/span><\/p>\n Basis f\u00fcr die nationale Gesetzgebung in Form des GwG ist die jeweils aktuelle EU-Geldw\u00e4scherichtlinie, die zuletzt 2024 \u00fcberarbeitet wurde. Bald sind erneut \u00c4nderungen des GwG zu erwarten. Die <\/span>6. EU-Geldw\u00e4scherichtlinie<\/b> muss bis zum 10.07.2027 von den Mitgliedsstaaten der\u00a0Europ\u00e4ischen Union in nationales Recht umgesetzt werden. Im Wesentlichen baut die neue EU-Geldw\u00e4scherichtlinie auf den vorherigen Geldw\u00e4scherichtlinien auf, erweitert dabei allerdings auch ihre Vorgaben und bestimmt <\/span>noch sch\u00e4rfere Ma\u00dfnahmen gegen kriminelle Aktivit\u00e4ten zur effektiven Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung<\/b>. Dies ist u.a. darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren, dass sich die Zahl von polizeilich erfassten Geldw\u00e4schedelikten allein in Deutschland zwischen 2020 und 2023 mehr als verdreifachte. Das weltweite Geldw\u00e4schevolumen wird dabei auf bis zu 2 Billionen US-Dollar gesch\u00e4tzt.\u00a0<\/span><\/p>\n In Deutschland ist die <\/span>BaFin (Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht)<\/b> f\u00fcr die \u00dcberwachung der Einhaltung der Vorgaben des GwG zust\u00e4ndig. Sie ist die zust\u00e4ndige Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fcr Unternehmen und Organisationen, die dem GwG unterliegen, das sind insbesondere im Finanzsektor etwa Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Versicherungen. Auf den offiziellen Seiten der\u00a0BaFin\u00a0finden sich\u00a0informative\u00a0Links\u00a0zu neuesten Entwicklungen und auch f\u00fcr die Presse auf der Suche nach Informationen.<\/span><\/p>\n Die Aufgaben der BaFin umfassen:<\/span><\/p>\n Der Begriff \u201ehawala\u201c kommt aus dem Arabischen und bedeutet \u201e\u00dcberweisung\u201c. Das Hawala-Banking-System ist ein informelles Finanzsystem, das weltweit, auch in Deutschland und insbesondere in Hamburg Mitte, zur \u00dcbertragung von Geld genutzt wird. Es erm\u00f6glicht informelle Finanztransfergesch\u00e4ft unter Umgehung unmittelbarer Transaktionen von Geld und Verm\u00f6genswerten. Die Basis dieses \u2013 seit Jahrzehnten betriebenen \u2013 Systems ist Vertrauen und Verschwiegenheit. Hawala-Banking funktioniert in aller Regel beleglos, kontolos und banklos und entzieht sich damit der staatlichen Kontrolle.<\/span><\/p>\n Das System funktioniert \u00fcber <\/span>Mittelsm\u00e4nner<\/b>, die sogenannten\u00a0<\/span>Hawaladare.<\/b> Ein hawaladar \u00fcbernimmt das\u00a0Geld\u00a0vom Zahler, der Geld transferieren m\u00f6chte und daf\u00fcr Bargeld an seinen \u00f6rtlichen Hawaladar \u00fcbergibt. Diese sind oft an unscheinbaren Stellen, wie in der Gastronomie oder kleineren L\u00e4den zu finden. Der erste Hawaladar, der das Geld in bar \u00fcbergeben bekommen hat, organisiert \u2013 meist \u00fcber eigene Netzwerke \u2013 den Service der Auszahlung des Geldes an den Empf\u00e4nger durch einen weiteren Hawaladar am Auszahlungsort. Im Kontakt zwischen den ersten Hawaladar am Einzahlungsort zu dem zweiten Hawaladar am Auszahlungsort werden die zu \u00fcbertragende Geldsumme und ein Auszahlungscode \u00fcbermittelt. Der Einzahler des Geldes teilt den Code parallel dazu \u00fcber eine Art von Nachrichten dem Empf\u00e4nger des Geldes mit. So kann der Empf\u00e4nger sich mit dem Code bei seinem Hawaladar am Auszahlungsort legitimieren und erh\u00e4lt das Geld dort in bar \u2013 hier bspw. dann auch in EURO als hiesige W\u00e4hrung \u2013 ausgezahlt.<\/span><\/p>\n Zwischen den Hawaladaren findet meist kein direkter Geldfluss in Form von Bar- oder Buchgeld statt. Es ist auch unerheblich, auf welche Art und Weise der Verm\u00f6genswert von einem zum n\u00e4chsten Hawaladar \u00fcbermittelt wird oder ob ein Geldfluss oder eine Verrechnung stattfindet. Es geht dabei nur um das wirtschaftliche Ergebnis des Finanztransfers. F\u00fcr den Service der Geld\u00fcbertragung von einem Ort zum anderen behalten die jeweiligen Hawaladare einen gewissen Anteil des Geldes als \u201eGeb\u00fchr\u201c bzw. Lohn ein.<\/span><\/p>\n Dieses Bankingsystem ist in Deutschland und der EU<\/span> nicht erlaubnisf\u00e4hig<\/b>, da es gegen jegliche Geldw\u00e4scherichtlinien verst\u00f6\u00dft. In den letzten Jahren sind die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden in Hamburg Mitte und bundesweit immer wachsamer mit Blick auf Hawala-Banking geworden. Die internationalen Netzwerke des Systems dienen vielen Zwecken \u2013 besonders verbreitet ist es im Bereich von Edelmetallen und Immobilien, aber auch Organisationen wie die Welthungerhilfe oder Gefl\u00fcchtete verwenden es, um Gelder in andere L\u00e4nder \u00fcbermitteln zu k\u00f6nnen. Das weltweite Volumen ist kaum nachvollziehbar. Man geht aber davon aus, dass j\u00e4hrlich etwa 200 Milliarden Euro mittels dieser Systeme transferiert werden.<\/span><\/p>\n Schwerpunkt der Strafbarkeit von Hawala-Banking in Deutschland ist die Verletzung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes\u00a0(ZAG). Diese wird damit begr\u00fcndet, dass sich das Hawala-Banking dem offiziellen, unter staatlicher \u00dcberwachung stehenden, Banken- und Finanzsystem entzieht. Die <\/span>Strafbarkeit der unerlaubten Erbringung von Zahlungsdienstleistungen<\/b> richtet sich nach \u00a7 63 Abs. 1 ZAG und sieht eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Dabei setzt der Wortlaut der Norm bereits mehrere Tathandlungen voraus, sodass die wiederholte Erbringung solcher Transaktionen innerhalb eines einheitlichen Betriebs nach dem BGH nur eine Tat im Rechtssinn darstelle. Auch ist gem\u00e4\u00df dem BGH eine Erlaubnis f\u00fcr die T\u00e4tigkeit von solchen Zahlungsdienstleistungen erst dann erforderlich, wenn die T\u00e4tigkeit gewerbsm\u00e4\u00dfig betrieben wird. Vereinzelte Zahlungsdienste au\u00dferhalb eines solchen Rahmens k\u00f6nnen also nicht erlaubnispflichtig ist und stellen dann keine Straftat dar.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_accordion _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ max_width=“600px“ module_alignment=“right“ custom_margin=“||30px|||“ global_colors_info=“{}“][et_pb_accordion_item title=“BGH, Urteil vom 09.01.2025 (Az. 3 StR 111\/24) zur rechtlichen Einordnung der Aktivit\u00e4ten im Rahmen von Hawala-Banking:“ open=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ max_width=“600px“ module_alignment=“right“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Der BGH hatte mit Urteil vom 09.01.2025 \u00fcber die Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Dresden, mit welchem der syrische Angeklagte wegen gewerbsm\u00e4\u00dfigen Einschleusens von Ausl\u00e4ndern, mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Ausland und unerlaubter Erbringung von Zahlungsdiensten im Rahmen eines Hawala-Banking-Systems zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war.<\/span><\/p>\n Der Angeklagte betrieb von Deutschland aus ein internationales, ohne BaFin-Erlaubnis organisiertes Hawala-System, in dem er Geldtransfers von mindestens 80.000 Euro vermittelte und Provisionen erhielt. Zudem wirkte er als Finanzagent bei Schleusungen syrischer Staatsangeh\u00f6riger nach Deutschland mit, indem er Schleusergelder verwahrte und an Schleuser auszahlt. Das Hawala-System wurde als kriminelle Vereinigung eingestuft, die ein Schattenfinanzsystem darstellt und der Regulierung entzogen ist. Der BGH betont in seinem Urteil die Strafbarkeit und regulatorische Relevanz von informellen Zahlungsnetzwerken zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Schleusung in Deutschland.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][\/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ header_2_font=“Conneqt Bold|||||on|||“ header_2_text_color=“#666666″ header_2_font_size=“20px“ custom_margin=“||30px|254px|false|false“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Wer in einem solchen System als <\/span>Mittelsmann<\/b> Gelder abholt und innerhalb des Netzwerkes weiterleitet, kann wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der unerlaubten Erbringung von Zahlungsdienstleistungen strafbar sein. Die Strafbarkeit von <\/span>kriminellen Vereinigungen<\/b>, auch im Ausland, bestimmt sich nach \u00a7\u00a7 129, 129b StGB. Dabei ist f\u00fcr die Gr\u00fcndung und die Beteiligung als Mitglied eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vorgesehen. Auch die Unterst\u00fctzung und das Werben f\u00fcr solche Vereinigungen sind strafbar und werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe sanktioniert. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_accordion _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ max_width=“600px“ module_alignment=“right“ custom_margin=“||30px||false|false“ global_colors_info=“{}“][et_pb_accordion_item title=“BGH, Urteil vom 02.06.2021 (Az. 3 StR 61\/21) zur Qualifizierung einer Hawala-Banking-Organisation als kriminelle Vereinigung:“ open=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ max_width=“600px“ module_alignment=“right“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Nach diesem Urteil des BGH aus Juni 2021 agierte \u2013 in dem entschiedenen Fall \u2013 der Zusammenschluss von mehr als zwei Personen \u00fcber l\u00e4ngere Zeit mit arbeitsteiliger und organisierter Struktur, um wiederholt unerlaubte Zahlungsdienste gem\u00e4\u00df \u00a7 63 ZAG zu erbringen. Dabei diente das Hawala-System der Anonymit\u00e4t und Umgehung staatlicher Finanzaufsicht.\u00a0<\/span><\/p>\n Die Tatertr\u00e4ge sind nach dem BGH vor allem die von Beteiligten vereinnahmten Provisionen, w\u00e4hrend die Kundengelder als Tatmittel oder Tatobjekte nicht der Einziehung unterliegen. Dabei werden nach diesem Urteil des BGH auch einfache Mitglieder der Organisation strafrechtlich erfasst und schlie\u00dfen kulturelle oder famili\u00e4re Begr\u00fcndungen die Strafbarkeit nicht aus.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=“BGH, Urteil vom 21.02.2023 (Az. 3 StR 278\/22) zum Hawala-Banking-Netzwerk als kriminelle Vereinigung und den Umgang mit der Einziehung von Geldern bei Hawala-Transaktionen:“ open=“off“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ max_width=“600px“ module_alignment=“right“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Mit Urteil vom 21.02.2023 best\u00e4tigte der BGH die Verurteilung von Angeklagten wegen gemeinschaftlich betriebenem Hawala-Banking in Deutschland, qualifiziert als kriminelle Vereinigung nach \u00a7 129 StGB.\u00a0<\/span><\/p>\n Die Angeklagten organisierten umfangreiche Bargeldeinzahlungen und Geldtransfers zwischen Deutschland und der T\u00fcrkei, ohne die erforderliche BaFin-Erlaubnis f\u00fcr Zahlungsdienste zu besitzen. Zus\u00e4tzlich wurden unerlaubter Besitz und F\u00fchren halbautomatischer Schusswaffen w\u00e4hrend Geldtransporten festgestellt. Die H\u00f6he der umgesetzten Geldbetr\u00e4ge liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wobei erhebliche Provisionen eingestrichen wurden.\u00a0<\/span><\/p>\n Die Einziehung des Wertes der Tatertr\u00e4ge (Provisionen) hat der BGH best\u00e4tigt, jedoch nicht die Einziehung der Kundengelder, da diese als Tatmittel zu behandeln sind.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][\/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ header_2_font=“Conneqt Bold|||||on|||“ header_2_text_color=“#666666″ header_2_font_size=“20px“ custom_margin=“|||254px|false|false“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Die Strafverfolgung in Bezug auf\u00a0Hawala-Banking\u00a0ist in Deutschland auch deshalb eine Herausforderung f\u00fcr Beh\u00f6rden, weil es auch F\u00e4lle gibt, in denen\u00a0dies\u00a0f\u00fcr legale Zwecke genutzt wird, etwa f\u00fcr die Zwecke der Unterst\u00fctzung von Menschen durch die Welthungerhilfe\u00a0oder anderen Hilfsorganisationen. Humanit\u00e4re Organisationen \u2013 wie die Welthungerhilfe \u2013 nutzen das Hawala-System, um Gelder in Krisengebiete zu transferieren, wo der Zugang zu Banken schwierig und das formelle Zahlungssystem schwierig ist. Daher sind der Presse auch immer wieder Nachrichten zur Ambivalenz von hawala (Unterst\u00fctzung von Menschen in Krisengebieten einerseits und kriminelle Zwecke andererseits) zu entnehmen.<\/span><\/p>\n Personen, die im Zusammenhang mit\u00a0Hawala-Banking\u00a0in\u00a0Deutschland\u00a0in Schwierigkeiten geraten, insbesondere Beschuldigte oder sogar schon Angeklagte in einem Strafverfahren sind, sollten schnellstm\u00f6glich Kontakt zu im Strafrecht spezialisierten Anw\u00e4lten aufnehmen.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ disabled_on=“on|off|off“ _builder_version=“4.27.4″ use_background_color_gradient=“on“ background_color_gradient_stops=“rgba(18,18,18,0.5) 0%|#121212 100%“ background_color_gradient_overlays_image=“on“ background_color_gradient_start=“rgba(18,18,18,0.5)“ background_color_gradient_end=“#121212″ background_image=“https:\/\/defenza.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Geldwaesche-und-Hawala-Banking–Ihre-Rechtsanwaelte-in-Hamburg-Mitte.jpg“ custom_padding=“100px||100px|“ custom_padding_tablet=“60px||60px|“ custom_padding_phone=““ custom_padding_last_edited=“on|desktop“ global_colors_info=“{}“ padding_tablet=“60px||60px|“ padding_last_edited=“on|desktop“ custom_padding__hover=“|||“ padding_phone=“60px||60px|“][et_pb_image src=“https:\/\/defenza.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Geldwaesche-und-Hawala-Banking–Ihre-Rechtsanwaelte-in-Hamburg-Mitte.jpg“ alt=“Rechtsanw\u00e4lt*innen“ title_text=“Geldw\u00e4sche und Hawala-Banking \u2013 Ihre Rechtsanw\u00e4lte in Hamburg Mitte“ align_tablet=“center“ align_phone=““ align_last_edited=“on|desktop“ disabled_on=“on|off|off“ _builder_version=“4.27.4″ max_width=“600px“ max_width_tablet=““ max_width_phone=““ max_width_last_edited=“on|desktop“ custom_margin=“|||-8%“ custom_margin_tablet=“60px|60px|60px|60px“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|desktop“ custom_padding=“|||“ animation_style=“slide“ animation_direction=“right“ animation_intensity_slide=“4%“ animation_starting_opacity=“50%“ box_shadow_style=“preset3″ box_shadow_blur=“80px“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Erfahrener Anwalt bei Geldw\u00e4sche in Hamburg Mitte. Spezialisierte Strafverteidigung bei Geldw\u00e4scheverdacht, Hawala-Banking & GwG-Compliance. Jetzt beraten lassen!<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-3784","page","type-page","status-publish","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3784"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3784\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4319,"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3784\/revisions\/4319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/defenza.de\/de_de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Strafbarkeit nach dem StGB<\/h2>\n
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<\/span>a) \u00a7 261 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB: <\/span>Verbergen<\/b> des Gegenstandes<\/span>
<\/span>b) \u00a7 261 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB: <\/span>Umtauschen, \u00dcbertragen oder Verbringen<\/b> des Gegenstandes in der Absicht, dessen Auffinden, Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft zu vereiteln<\/span>
<\/span>c) \u00a7 261 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StGB: <\/span>Verschaffen<\/b> des Gegenstandes (sich oder einem Dritten)<\/span>
<\/span>d) \u00a7 261 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StGB: <\/span>Verwahren<\/b> oder <\/span>Verwenden<\/b> des Gegenstandes, wenn dessen Herkunft bei Erlangung bekannt war<\/span>
<\/span>e) \u00a7 261 Abs. 3 StGB: <\/span>Verheimlichen<\/b> oder <\/span>Verschleiern von Tatsachen<\/b>, die f\u00fcr das Auffinden, die Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft des Gegenstandes von Bedeutung sein k\u00f6nnten<\/span><\/li>\nGeldw\u00e4schegesetz (GwG)<\/h2>\n
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Was ist Hawala-Banking?<\/h2>\n
Wie funktioniert Hawala-Banking?<\/h2>\n
Strafbarkeitsrisiken bei Hawala-Banking<\/h2>\n
Anwalt bei Strafverfahren wegen Hawala-Banking in Hamburg Mitte<\/h2>\n