Kršenja AWG-a i kršenja embarga

The Zakon o vanjskoj trgovini U Njemačkoj, Zakon o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG) i Uredba o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWV) uređuju ekonomske transakcije između domaćih i stranih zemalja. To uključuje kretanje robe i usluga, kapitala i platnih transakcija, kao i kretanje strane imovine i zlata između domaćih rezidenata. Ove propise prvenstveno uređuju Zakon o vanjskoj trgovini (AWG) i Uredba o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWV). 

Igranje Embargo Sankcije igraju ulogu, ograničavajući slobodnu vanjsku trgovinu s određenim zemljama (djelomični embargo) ili je potpuno zabranjujući (potpuni embargo). One utječu na izvoz i uvoz robe i usluga. Potpuni embargoi su rijetki; djelomični embargoi su znatno češći. Svrha takvih embarga je sigurnosna politika, prvenstveno namijenjena održavanju mira. Kršenje embarga podliježe novčanim kaznama i penalima te se shodno tome procesuira.

Embargo se može odnositi na različite aspekte trgovinskih transakcija. Na primjer, postoje embarga specifičnih za pojedine zemljekoji su usmjereni protiv neke zemlje ili određenih skupina ljudi unutar neke zemlje. To je često slučaj s embargom na oružje. Nadalje, postoje embarga vezana uz robu, koji su neovisni o zemlji i prvenstveno proizlaze iz propisa. Jedan primjer za to je tzv. Uredba o dvojnoj namjeni Europske unije (Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 (Dvojna uporaba) od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom). Osim toga, osobni embargo To rezultira zabranom davanja informacija određenim skupinama ljudi ili organizacijama navedenim na vladinim popisima sankcija. Te osobe ne smiju primati nikakvu financijsku imovinu ili druge ekonomske resurse.

Aktualni primjer su opsežne sankcije koje je EU nametnuo Rusiji od 2022. Sankcije EU-a protiv Rusije na snazi su od 2014.; 2022. proširene su daljnjim masovnim sankcijama. To uključuje zabrane putovanja i zamrzavanje sredstava i imovine određenih pojedinaca. Nadalje, Sankcije Rusiji Institucije poput političkih stranaka i tvrtki u vojnom ili obrambenom sektoru. Osim toga, primjenjuju se ograničenja izvoza i uvoza robe u Rusiju i iz Rusije, kao i zabrane pružanja određenih usluga.

Propisi o vanjskoj trgovini

u Zakon o vanjskoj trgovini (AWG) Zakon regulira ekonomske trgovinske odnose između Savezne Republike Njemačke i stranih zemalja. Cilj Zakona je regulirati vanjsku trgovinu, uspostaviti ograničenja uvoza i izvoza te provoditi trgovinske embargoe. Između ostalog, propisuje praćenje i provedbu embarga na oružje i ekonomskih sankcija protiv država. Kršenje Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima također predstavlja kršenje Poreznog zakonika (AO).

Zakon o vanjskoj trgovini (AWG) obvezuje i privatne osobe i organizacije i tvrtke koje sudjeluju u međunarodnoj trgovini. Prema članku 1. stavku 1. AWG-a, kretanje robe, usluga, kapitala, plaćanja i drugih komercijalnih transakcija s inozemstvom, kao i kretanje strane imovine i zlata između domaćih rezidenata, općenito su slobodni. Ovo načelo podliježe ograničenjima propisanim AWG-om ili pravnim propisom koji se temelji na AWG-u.

Rizik od kaznenog ili upravnog postupka

U slučaju kršenja AWG-a, AWG razlikuje djela koja su samo klasificirana kao upravni prekršaji (članak 19. AWG-a) i ona koja predstavljaju kaznena djela (članci 17. i 18. AWG-a).

Jedan zločin prema Odjeljak 17 AWG daje se kada netko namjerno prekrši sankcije ili ekonomske embargo koje je usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a ili Vijeće EU. Prema članku 17. stavku 7. Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG), ova se odredba primjenjuje na sve njemačke građane, bez obzira na zemlju u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Kazna se kažnjava zatvorom od jedne do deset godina. Prema stavcima 2. i 3. odredbe, ova se kazna povećava ako je kazneno djelo počinjeno za tajnu službu strane sile, u komercijalne svrhe ili kao član bande. Međutim, u manje ozbiljnim slučajevima ili u slučajevima nemarnog ponašanja, kazna se smanjuje. 

The Kaznene odredbe članka 18. AWG-a obuhvaćaju različita kaznena djela. To uključuje, između ostalog, kršenje zabrane uvoza, izvoza ili tranzita, kao i prijenos, isporuku i pružanje određene robe ili usluga. Nadalje, regulirano je kršenje propisa koji zahtijevaju licenciranje za izvoz, uvoz i ulaganja, kao i nezakonito rukovanje zamrznutim sredstvima ili gospodarskim resursima blokiranim sankcijama. Krijumčarenje određene robe i vojna špijunaža također su regulirani člankom 18. Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG). Za ova kaznena djela predviđena je zatvorska kazna od tri mjeseca do pet godina, a u rijetkim slučajevima i novčana kazna.

Kao Upravni prekršaj prema članku 19. AWG-a Kažnjavaju se i razni prekršaji. To je posebno slučaj kada je kazneno djelo prema Zakonu o vanjskoj trgovini i plaćanjima počinjeno iz nemara. Na primjer, to je moguće ako se prilikom podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole dostave nepotpuni podaci ili ako se u operativnim procesima dogode pogreške koje rezultiraju kršenjem. Nadalje, članak 19. (2) Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima također sankcionira namjerne lažne izjave ili nepotpune podatke. To može dovesti do ozbiljnih ekonomskih nedostataka i kažnjava se novčanim kaznama do 500.000 eura. 

Uz izrečene kazne, moguće posljedice uključuju oduzimanje dobiti i prodaje, kao i kaznene posljedice poput upisa u središnji trgovački registar, pa čak i zabranu poslovanja.

Članak 23. AWG-a sadrži opće Obveza pružanja informacija za tvrtke koje sudjeluju u vanjskoj trgovini, kako bi se pratila usklađenost sa Zakonom o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG) i zakonskim propisima donesenim na temelju njega. Prema članku 23 (1) AWG-a, Glavni carinski ured i Savezni ured za ekonomske poslove i kontrolu izvoza (BAFA), između ostalih, mogu zatražiti dostavu poslovnih dokumenata. Članak 23 (2) AWG-a omogućuje pristup poslovnim prostorijama tvrtki koje su dužne dostaviti informacije. AWG također regulira Praćenje teretnog, poštanskog i putničkog prometa od strane carinskih tijela. Roba podrijetlom iz ovog područja mora se predočiti i, ako je potrebno, staviti na raspolaganje carini za pregled.

Istrage zbog kršenja Zakona o vanjskoj trgovini mogu biti rezultat dojava banaka, carinskih inspekcija, nejasnih izvoznih deklaracija ili odstupanja u kontrolama uvoza i izvoza. Međutim, pritužbe poslovnih partnera, bivših zaposlenika ili konkurenata također mogu pokrenuti pokretanje kaznenog postupka.

Kako bi se izbjegle kaznene posljedice, AWG nudi mogućnost Dobrovoljno otkrivanjeTo mora biti dobrovoljno i potpuno te je učinkovito samo ako vlasti već nisu pokrenule istrage. Treba napomenuti da se u ovom slučaju mora vratiti sva dobit ostvarena kaznenim djelom. 

Ako ste osumnjičenik u istrazi, uvijek je preporučljivo kontaktirati odvjetnika s iskustvom u postupcima AWG-a. Također biste trebali dopustiti odvjetniku da procijeni je li podnošenje dobrovoljne prijave prikladno.

Ponašanje tijekom pretresa kuće

Često se događa da o kaznenom postupku zbog kršenja Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG) optuženici saznaju tek tijekom pretresa kuće. U postupcima AWG-a te pretrage obično provodi Carina ili Ured za carinske istrage.

U slučaju pretresa kuće, svakako biste trebali Miran sačuvati i surađivati, jer se otpor može smatrati otegotnom okolnostima u kasnijim sudskim postupcima. U svakom slučaju, preporučljivo je Pravo na šutnju kao optužena osoba i ne davati nikakve informacije. Bitno je da se pretraga provede u trenutku pretrage. odvjetnik  Policajcima treba uputiti da pričekaju dolazak odvjetnika prije nego što izvrše pretragu. Međutim, u slučaju sumnje, trebali bi barem Svjedoci savjetovati. 

Neka nalog za pretres i dostavite presliku, jer će u njoj biti navedeno koje se sobe i predmeti pretražuju. Ove predmete možete predati dobrovoljno, ali trebali biste se usprotiviti njihovoj oduzimanju. Ako je potrebno, bit će oduzeti. Trebali biste osigurati da se to detaljno zabilježi i pribaviti presliku. Pratite službenike tijekom pretrage i provjerite traže li još neke predmete osim onih navedenih u nalogu. Namjerno ili grubo nemarno kršenje propisa o pretrazi učinit će dobivene dokaze neupotrebljivima.

Rizik od uhićenja i nalog za uhićenje

Kršenje Zakona o vanjskoj trgovini i plaćanjima (AWG) može se kazniti značajnim zatvorskim kaznama. Stoga uvijek postoji rizik da će se protiv optuženika izdati nalog za uhićenje, da će biti uhićen i da će biti zadržan u pritvoru do glavne rasprave. To zahtijeva jaku sumnju i osnove za pritvor, poput rizika od bijega, rizika od ponavljanja ili rizika od ometanja pravde. Nažalost, u slučajevima koji uključuju kaznena djela s međunarodnom vezom - poput kršenja AWG-a vezanih uz izvoz i uvoz - istražni suci brzo zaključuju da postoji rizik od bijega.

Nakon uhićenja, optuženik mora biti izveden pred suca najkasnije sljedećeg dana. Nakon toga se mora konzultirati odvjetnik. Preporučuje se odabir odvjetnika s iskustvom u obrani okrivljenika u pritvoru, a posebno u postupcima vezanim uz pritvaranje stranih državljana.