Schendingen van de AWG en embargo's

De Buitenlandse handelswetgeving In Duitsland regelen de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer (AWG) en de Verordening op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer (AWV) de economische transacties tussen binnen- en buitenlandse landen. Dit omvat het goederen- en dienstenverkeer, kapitaal- en betalingsverkeer, evenals het verkeer van buitenlandse activa en goud tussen binnenlandse ingezetenen. Deze regelgeving wordt primair beheerst door de Wet op de buitenlandse handel (AWG) en de Verordening op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer (AWV). 

Spelen Embargo's Sancties spelen een rol, waarbij de vrije buitenlandse handel met bepaalde landen wordt beperkt (gedeeltelijke embargo's) of volledig wordt verboden (totale embargo's). Deze hebben invloed op de export en import van goederen en diensten. Totale embargo's komen zelden voor; gedeeltelijke embargo's komen aanzienlijk vaker voor. Het doel van dergelijke embargo's is veiligheidsbeleid, primair gericht op het handhaven van de vrede. Overtredingen van embargo's worden bestraft met boetes en sancties en worden dienovereenkomstig vervolgd.

Embargo's kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van handelstransacties. Zo zijn er bijvoorbeeld: landspecifieke embargo'sdie gericht zijn tegen een land of specifieke groepen mensen binnen een land. Dit is vaak het geval bij wapenembargo's. Verder zijn er goederengerelateerde embargo's, die onafhankelijk zijn van het land en voornamelijk voortvloeien uit regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde Regelgeving voor dubbel gebruik van de Europese Unie (Verordening (EG) nr. 428/2009 (Dual-use) van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor de controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik). Daarnaast persoonlijke embargo's Dit resulteert in een verbod op het verstrekken van informatie aan bepaalde groepen personen of organisaties die op de sanctielijsten van de overheid staan. Deze personen mogen geen financiële activa of andere economische middelen ontvangen.

Een actueel voorbeeld zijn de uitgebreide sancties die de EU sinds 2022 tegen Rusland heeft opgelegd. De sancties van de EU tegen Rusland zijn van kracht sinds 2014; in 2022 werden deze uitgebreid met verdere zware sancties. Deze omvatten reisverboden en het bevriezen van tegoeden en activa van bepaalde personen. Bovendien sancties tegen Rusland Instellingen zoals politieke partijen en bedrijven in de militaire of defensiesector. Daarnaast gelden er export- en importbeperkingen voor goederen van en naar Rusland, evenals een verbod op het verlenen van bepaalde diensten.

Buitenlandse handelsregelgeving

In de Wet op de Buitenlandse Handel (AWG) De wet reguleert de economische handelsbetrekkingen tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het buitenland. De wet beoogt de buitenlandse handel te reguleren, import- en exportbeperkingen in te stellen en handelsembargo's te handhaven. De wet regelt onder andere het toezicht op en de handhaving van wapenembargo's en economische sancties tegen staten. Overtredingen van de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer vormen ook een overtreding van de Belastingwet (AO).

De Wet op de Buitenlandse Handel (AWG) is bindend voor zowel particulieren als organisaties en bedrijven die deelnemen aan de internationale handel. Volgens artikel 1, lid 1, van de AWG is het verkeer van goederen, diensten, kapitaal, betalingen en andere commerciële transacties met het buitenland, evenals het verkeer van buitenlandse activa en goud tussen binnenlandse ingezetenen, over het algemeen vrij. Dit beginsel is onderworpen aan de beperkingen die de AWG of een daarop gebaseerde wettelijke regeling voorschrijft.

Risico op strafrechtelijke of bestuursrechtelijke vervolging

Bij overtredingen van de AWG maakt de AWG onderscheid tussen handelingen die enkel als administratieve overtredingen worden aangemerkt (artikel 19 AWG) en handelingen die strafbare feiten vormen (artikelen 17 en 18 AWG).

Een misdaad volgens Artikel 17 AWG wordt gegeven wanneer iemand opzettelijk sancties of economische embargo's overtreedt die zijn aangenomen door de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de EU. Volgens artikel 17, lid 7 van de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer (AWG) is deze bepaling van toepassing op alle Duitse burgers, ongeacht het land waar het misdrijf is gepleegd. Het misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot tien jaar. Volgens de leden 2 en 3 van de bepaling wordt deze straf verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd voor de geheime dienst van een buitenlandse mogendheid, voor commerciële doeleinden of als lid van een bende. In minder ernstige gevallen of bij roekeloos gedrag wordt de straf echter verlaagd. 

De Strafbepalingen van artikel 18 AWG omvatten diverse strafbare feiten. Deze omvatten onder andere overtredingen van een import-, export- of doorvoerverbod, evenals de overdracht, levering en levering van bepaalde goederen of diensten. Bovendien is de overtreding van regelgeving die een vergunning vereist voor export, import en investeringen gereguleerd, evenals de illegale behandeling van bevroren tegoeden of economische middelen die door sancties zijn geblokkeerd. Smokkel van bepaalde goederen en militaire spionage zijn ook gereguleerd in artikel 18 van de Wet op de Buitenlandse Handel en Betalingen (AWG). Deze strafbare feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar, en in zeldzame gevallen met een boete.

Als Administratieve overtreding volgens artikel 19 AWG Ook diverse overtredingen worden bestraft. Dit is met name het geval wanneer een misdrijf in het kader van de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer door nalatigheid wordt gepleegd. Dit is bijvoorbeeld denkbaar bij het verstrekken van onvolledige informatie bij het aanvragen van exportvergunningen of bij fouten in operationele processen die leiden tot een overtreding. Bovendien stelt artikel 19, lid 2, van de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer ook het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het opzettelijk verstrekken van onvolledige informatie strafbaar. Dit kan leiden tot ernstige economische nadelen en kan worden bestraft met boetes tot € 500.000. 

Naast de opgelegde sancties kunnen ook de volgende consequenties worden opgelegd: inbeslagname van winst en omzet, maar ook strafrechtelijke maatregelen zoals inschrijving in het handelsregister of zelfs een verbod om zaken te doen.

Artikel 23 van de AWG bevat een algemene Informatieplicht voor bedrijven die deelnemen aan buitenlandse handel, om toezicht te houden op de naleving van de Wet op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer (AWG) en de wettelijke voorschriften die daaruit voortvloeien. Volgens artikel 23 (1) AWG kunnen onder andere het Hoofddouanekantoor en het Bundesamt für Wirtschaft und Ausführung (BAFA) verzoeken om indiening van bedrijfsdocumenten. Artikel 23 (2) AWG staat toegang toe tot de bedrijfsruimten van de bedrijven die informatie moeten verstrekken. De AWG regelt ook de Monitoring van vracht-, post- en reisverkeer door de douaneautoriteiten. Goederen afkomstig uit dit gebied moeten worden aangeboden en, indien nodig, ter inzage worden gesteld aan de douane.

Onderzoeken naar overtredingen van de Wet op de Buitenlandse Handel kunnen voortkomen uit tips van banken, douanecontroles, onduidelijke exportaangiften of afwijkingen in import- en exportcontroles. Klachten van zakenpartners, oud-werknemers of concurrenten kunnen echter ook aanleiding zijn voor het starten van een strafrechtelijke procedure.

Om strafrechtelijke gevolgen te voorkomen, biedt de AWG de mogelijkheid om Vrijwillige openbaarmakingDit moet vrijwillig en volledig zijn en is alleen effectief als de autoriteiten nog geen onderzoek hebben ingesteld. In dit geval moet alle winst die met het misdrijf is gemaakt, worden terugbetaald. 

Bent u verdachte in een onderzoek, dan is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een advocaat met ervaring in AWG-procedures. Laat een advocaat ook beoordelen of het indienen van een vrijwillige aangifte gepast is.

Gedrag tijdens een huiszoeking

Het komt vaak voor dat strafrechtelijke procedures voor overtredingen van de Wet op de Vreemdelingenhandel en het Betalingsverkeer (AWG) pas bij de verdachte bekend worden tijdens een huiszoeking. In AWG-procedures worden deze doorzoekingen meestal uitgevoerd door de Douane of de Dienst Douane-Inlichtingen.

Bij een huizenzoektocht moet u zeker: Rustig behouden en samenwerken, aangezien verzet in latere gerechtelijke procedures als een verzwarende factor kan worden beschouwd. In ieder geval is het raadzaam om Recht om te zwijgen als verdachte en geen informatie te verstrekken. Het is essentieel dat er op het moment van de doorzoeking een huiszoeking plaatsvindt. advocaat  De agenten moeten de instructie krijgen te wachten tot de advocaat arriveert alvorens de huiszoeking uit te voeren. In geval van twijfel moeten ze echter ten minste: Getuigen raadplegen. 

Laat de huiszoekingsbevel en geef een kopie, want hierop staat vermeld welke kamers en voorwerpen worden doorzocht. U kunt deze voorwerpen vrijwillig afgeven, maar u dient bezwaar te maken tegen de inbeslagname. Indien nodig worden ze vervolgens in beslag genomen. Zorg ervoor dat dit nauwkeurig wordt vastgelegd en vraag een kopie op. Ga met de agenten mee tijdens de doorzoeking en controleer of er naar andere voorwerpen wordt gezocht dan die in het bevelschrift vermeld staan. Opzettelijke of grove nalatigheid bij overtreding van de doorzoekingsregels maakt het verkregen bewijsmateriaal onbruikbaar.

Risico op arrestatie en arrestatiebevel

Overtredingen van de Wet Buitenlandse Handel en Betalingen (AWG) kunnen worden bestraft met aanzienlijke gevangenisstraffen. Daarom bestaat er altijd het risico dat er een arrestatiebevel tegen de verdachte wordt uitgevaardigd, dat hij of zij wordt gearresteerd en dat hij of zij in voorlopige hechtenis wordt genomen tot de zitting. Dit vereist een sterk vermoeden en gronden voor detentie, zoals een risico op onderduiken, een risico op herhaling of een risico op belemmering van de rechtsgang. Helaas concluderen onderzoeksrechters in zaken met een internationale connectie – zoals AWG-overtredingen met betrekking tot export en import – al snel dat er een risico op onderduiken bestaat.

Na arrestatie moet de verdachte uiterlijk de volgende dag voor een rechter verschijnen. Vervolgens moet een advocaat worden geraadpleegd. Het is ten zeerste aan te raden een advocaat te kiezen die ervaring heeft met de verdediging van verdachten in voorlopige hechtenis, en met name met procedures betreffende de detentie van buitenlandse staatsburgers.