Beyaz yakalı ceza hukuku
İş hayatı ve dahil olan aktörler yıllardır giderek daha fazla ceza soruşturmalarının odak noktası haline geldi. Uyumluluk, riskleri, suistimali ve suç işlemeyi önlemeyi amaçlarken ve iddia edilen mağdurlar genellikle (finansal olarak güçlü) şirketler olsa da, biz ceza savunma avukatları olarak Bireysel savunma Sanıklar, sanıklar ve tabii ki sanıklar.
Beyaz yakalı ceza hukuku alanına giren ceza ve idari suç soruşturmaları özellikle aşağıdaki suçlardan şüphelenilmesi halinde yürütülür:
- Dolandırıcılık, sübvansiyon dolandırıcılığı, kredi dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı
- sadakatsizlik
- Yolsuzluk suçları: Rüşvet, çıkar sağlama ve kabul etme, ticari işlemlerde rüşvet
- İflas suçları, özellikle İflas Kanunu'nun 15a maddesinin 4. fıkrası uyarınca iflasın ertelenmesi ve Ceza Kanunu'nun 283 ve devamı maddeleri uyarınca iflas
- İş ceza hukuku
- Kara para aklama
- Vergi ceza hukuku
Bu suçlar bakımından, esas yargılamada, yani soruşturma tamamlandıktan ve savcılık tarafından suçlamalar yöneltildikten sonra, Bölge Adliye Mahkemesi'nde Ticari Ceza Daireleri Savunma, sıklıkla, sözde kendi kendini okuma prosedüründe usule ilişkin materyalin kapsamlı bölümlerinin sunulması, karmaşık hissedarlık ilişkileri ve olgusal düzenlemelerin yanı sıra neredeyse yalnızca tek bir soruşturmacının çalışmasına dayanan iddialarla karşı karşıya kalmaktadır.
Özellikle beyaz yakalı suçlar alanında, Avrupa'da ve ötesinde soruşturma makamları arasındaki sınır ötesi iş birliği giderek yoğunlaşıyor. 2021'den bu yana, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) Lüksemburg'daki Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Birliği'nin merkezi olmayan kamu savcılığı ofisi olarak, AB bütçesine karşı sınır ötesi suçların kovuşturulmasıyla görevlendirilmiştir. Yetkili Avrupa Kamu Savcılarının çalıştığı "merkezlerden" biri Hamburg'da bulunmaktadır. Bu soruşturmalardan kaynaklanan kapsamlı yargılamaları en başından beri savunduk ve EPPO tarafından yürütülen çeşitli yargılamalardan, bu tür davalarda ceza savunmasında neyin önemli olduğunu biliyoruz.